天咨發(fā)〔2022〕149號(hào)

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

關(guān)于印發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則的通知

各部、室：

為進(jìn)一步健全和規(guī)范天水市工程咨詢(xún)中心有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)的議事方式和決策程序，促進(jìn)總經(jīng)理辦公會(huì)各項(xiàng)決策有效履責(zé)，充分維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，制定本規(guī)則，經(jīng)7月15日黨支部會(huì)討論通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

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                                             2022年7月15日    
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總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)為公司中層干部議事決策機(jī)構(gòu)，討論和決定公司日常經(jīng)營(yíng)和管理中的重大事項(xiàng)。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)原則上每周召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要安排。有下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議：

（一）執(zhí)行董事提議時(shí)；

（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（三）有重要事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議組成人員包括：總經(jīng)理、總工辦各專(zhuān)業(yè)總工、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人，根據(jù)需要確定相關(guān)人員參加，根據(jù)議題需要確定列席會(huì)議人員。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定。各部門(mén)提出的需要會(huì)議討論研究的議題，由辦公室匯總并提出初步意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理確定。

第六條 辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會(huì)議安排，通知有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備會(huì)議材料。重大議題的文字材料應(yīng)提前分送參會(huì)人員。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的主要議題

（一）傳達(dá)上級(jí)重要會(huì)議、文件、指示精神和工作部署，結(jié)合實(shí)際提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)；

（二）聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)工作匯報(bào)，研究制定具體措施；各部門(mén)交流重要工作情況，協(xié)調(diào)工作；

（三）研究處理公司日常工作中的重要事項(xiàng)；

（四）研究擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（五）聘任或解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的人員；決定人員崗位調(diào)整及聘任相關(guān)事宜；

（六）研究擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案，以及職工收入分配方案；分析研究一個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；

（七）研究擬訂公司的基本管理制度；

（八）研究擬訂公司年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（九）研究以公司名義上報(bào)、下發(fā)的重要文件和公司領(lǐng)導(dǎo)的重要講話(huà)稿；

（十）研究董事會(huì)授權(quán)的具體事項(xiàng)；討論需決定的其他事項(xiàng)。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議研究議題時(shí)，依據(jù)會(huì)議材料，先由提案部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人作情況匯報(bào)。總經(jīng)理在充分聽(tīng)取與會(huì)人員發(fā)言的基礎(chǔ)上，綜合各方面的意見(jiàn)、建議，就議題作出決定。董事會(huì)授權(quán)的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，須經(jīng)黨支部履行前置研究程序，黨支部提出意見(jiàn)或建議后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)決定。未事先征求并得到公司黨支部的正式意見(jiàn)建議，總經(jīng)理不得對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)但屬于公司黨支部前置研究討論的重要事項(xiàng)作出決定。

根據(jù)權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，總經(jīng)理辦公會(huì)議所作出的決定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室指派專(zhuān)人做好會(huì)議記錄。會(huì)議記錄內(nèi)容主要包括：會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人員、列席人員、會(huì)議的主要議題、發(fā)言要點(diǎn)及議定事項(xiàng)。會(huì)議記錄作為公司檔案保存。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的重大議題，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，按照公司保密工作管理規(guī)定，經(jīng)會(huì)議主持人簽署后印發(fā)，并于會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)參會(huì)或議題相關(guān)人員。

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的重要事項(xiàng)和交辦事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況，由辦公室負(fù)責(zé)督促檢查，并向總經(jīng)理報(bào)告。

第十二條 議事程序

（一）凡通過(guò)個(gè)別匯報(bào)、協(xié)調(diào)能解決的一般性事項(xiàng)，由總經(jīng)理予以處理；

（二）凡涉及經(jīng)相互溝通協(xié)調(diào)能解決的一般性事項(xiàng)，按協(xié)調(diào)的意見(jiàn)予以處理；

（三）凡各部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要報(bào)總經(jīng)理審定的一般性事項(xiàng)，由總經(jīng)理根據(jù)需要召集人員研究處理；

（四）凡需列入總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的事項(xiàng)，由總經(jīng)理確定并安排會(huì)議討論審定；

（五）如遇臨時(shí)性、緊急性重大事項(xiàng)，可臨時(shí)通過(guò)碰頭會(huì)方式解決。

第十三條 資金運(yùn)作程序

（一）凡經(jīng)黨支部會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)的企業(yè)往來(lái)等開(kāi)支，由經(jīng)辦部門(mén)提出，財(cái)務(wù)部門(mén)簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批；

（二）預(yù)算外的開(kāi)支，由經(jīng)辦部門(mén)提出，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定后進(jìn)行調(diào)整。會(huì)議批準(zhǔn)后，按預(yù)算內(nèi)開(kāi)支辦理。預(yù)算調(diào)整原則上每年安排一次。

（三）大額資金的調(diào)度，按公司“三重一大”規(guī)定程序辦理。

第十四條 投資項(xiàng)目決策程序

（一）公司重大投資項(xiàng)目，由公司法律顧問(wèn)歸口初審，提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究，按公司章程授權(quán)，履行相應(yīng)決策程序。

（二）投資項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行可行性研究，形成項(xiàng)目可行性報(bào)告。其中重大投資項(xiàng)目要成立項(xiàng)目小組，認(rèn)真組織項(xiàng)目調(diào)研論證，詳細(xì)編制可行性研究報(bào)告。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)家或第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審或提供咨詢(xún)，也可委托第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究并編制可研報(bào)告。

（三）投資項(xiàng)目經(jīng)相應(yīng)決策程序批準(zhǔn)后，應(yīng)明確項(xiàng)目實(shí)施主體和確定項(xiàng)目責(zé)任人，同時(shí)明確項(xiàng)目監(jiān)督人，跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況。

（四）投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施主體形成項(xiàng)目竣工報(bào)告，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。

第十五條 人事任免程序

（一）須由總經(jīng)理提名的人選，由總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定向公司黨支部會(huì)提名、前置審查，由黨支部任命；

（二）須由總經(jīng)理任命的人選，由公司黨支部組織考察并由公司黨支部形成決定；根據(jù)公司黨支部的決定，有關(guān)人員按規(guī)定由公司聘任或解聘。

第十六條 本規(guī)則未盡事宜，按《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 本規(guī)則由辦公室組織擬定，報(bào)黨支部會(huì)批準(zhǔn)、解釋和修訂。

第十八條 本規(guī)則自通過(guò)之日起執(zhí)行。